|
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine
ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.
Tanımlar
MADDE 2 –
(1) Bu Kanunda geçen;
a) Bakanlık: Maliye
Bakanlığını,
b) Bakan: Maliye
Bakanını,
c) Başkanlık: Malî
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
ç) Koordinasyon
Kurulu: Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,
d) Yükümlü:
Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye
piyasaları, ödünç para verme ve diğer
finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve
bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz,
değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi,
tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler
veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor
kulüpleri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen diğer alanlarda
faaliyet gösterenleri,
e) Denetim elemanı:
Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri,
Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine
Kontrolörleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve
Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarını,
f) Suç geliri: Suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerini,
g) Aklama suçu:
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282
nci maddesinde düzenlenen suçu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Bilgi Değişimi
Kimlik tespiti
MADDE 3 –
(1) Yükümlüler, kendileri nezdinde
yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan
önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların
kimliklerini tespit etmek zorundadır.
(2) Kimlik tespitine
esas belge nevilerini belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik
tespitini gerektiren işlem türleri, bunların parasal sınırları
ve konuyla ilgili diğer usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Şüpheli işlem
bildirimi
MADDE 4 –
(1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar
aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere
konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa
dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe
veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu
işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi
zorunludur.
(2) Yükümlüler,
Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük
denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ile yargılama
sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dahil hiç
kimseye açıklayamazlar.
(3) Yükümlülerin hangi
faaliyetlerinden dolayı ve hangi usûl ve esaslara göre şüpheli
işlem bildiriminde bulunacağı yönetmelikle belirlenir.
Eğitim, iç denetim,
kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler
MADDE 5 –
(1) Bakanlık; bu Kanunun amacına uygun olarak eğitim, iç
denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması ve bu
Kanunla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak üzere, gerekli
yetki ile donatılmış idarî düzeyde görevli tayin edilmesi de
dahil, gereken tedbirlerin alınması konusunda, işletme
büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate alarak yükümlüleri ve
uygulamaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Devamlı bilgi verme
MADDE 6 –
(1) Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri
işlemlerden, Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığa
bildirmek zorundadırlar.
(2) Devamlı bilgi
verme kapsamındaki işlem türleri, bilgilerin ne şekilde ve hangi
sürelerde verileceği, kapsam dışında tutulacak yükümlüler ile
uygulamaya ilişkin diğer usûl ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(3) Bu Kanunun
uygulanmasına ilişkin olarak, yükümlüler dışındaki kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlardan
da Başkanlığa devamlı bilgi vermeleri istenebilir. Kimlerin,
hangi usûl ve esaslara göre devamlı bilgi vereceği yönetmelikle
belirlenir.
Bilgi ve belge verme
MADDE 7 –
(1) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel
kişiliği olmayan kuruluşlar, Başkanlık ve denetim elemanları
tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin
her türlü ortamdaki kayıtları, bu kayıtlara erişimi sağlamak
veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve
şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı
sağlamakla yükümlüdür.
(2) Yukarıdaki fıkraya
göre talepte bulunulanlar savunma hakkına ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla, özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek
bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.
Muhafaza ve ibraz
MADDE 8 –
(1) Yükümlüler, bu Kanunla getirilen yükümlülüklere ve
işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme
tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik
tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren
sekiz yıl süreyle muhafaza ve istenmesi halinde yetkililere
ibraz etmekle yükümlüdür.
Erişim sistemi
MADDE 9 –
(1) Kanunları veya faaliyet konuları gereğince, ekonomik
olaylara, servet unsurlarına, vergi mükellefiyetlerine, nüfus
bilgilerine ve yasa dışı faaliyetlere ilişkin kayıt tutan kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kurum ve
kuruluşların bilgi işlem sistemlerine Bakanlık ve ilgili
Bakanlığın veya kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşların
yetkili organlarının birlikte belirleyeceği usûl ve esaslar
dahilinde Başkanlıkça erişim sistemi kurulabilir.
(2) Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası hariç kamu sermayeli bankalar ile kamu iktisadî
teşebbüsleri birinci fıkra kapsamı dışındadır.
Yükümlülerin korunması
MADDE 10 –
(1) Bu Kanun gereğince yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve
tüzel kişiler hiçbir şekilde hukukî ve cezaî bakımdan sorumlu
tutulamaz.
(2) Özel kanunlarda
hüküm bulunsa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara dair,
mahkeme dışında, üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi
verilemez. Bu kişilerin kimliklerinin saklı tutulması ve
güvenliklerinin sağlanması için mahkemece gerekli önlemler
alınır.
Yükümlülük denetimi
MADDE 11 –
(1) Bu Kanun ve ilgili
mevzuatla getirilen yükümlülüklerin denetimi, Maliye
Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri, Gelirler
Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine
Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları vasıtasıyla
yerine getirilir.
(2) Başkanlık,
yükümlüler nezdinde yapılacak
denetimin münferiden veya bir denetim programı kapsamında
yapılmasını isteyebilir. Kendisinden talepte bulunulan birim bu
talebin gereğini yerine getirmek zorundadır. Görevlendirilecek
Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri,
Bankalar Yeminli Murakıpları, Gelirler Kontrolörleri, Hazine
Kontrolörleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve
Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları Başkanlığın talebi üzerine
ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları
Bakanın onayı ile belirlenir.
(3) Yükümlülük
denetimiyle görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun
kapsamında kamu kurum ve kuruluşları da dahil gerçek ve tüzel
kişilerden ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü
bilgi, belge ve kanunî defterleri istemeye ve bunlar
nezdinde her türlü evrak ve
kayıtları incelemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya
yetkili olup ayrıca diğer kanunların kendilerine verdiği
yetkileri de kullanır.
(4) Denetim
elemanları, kendi görev alanlarına ilişkin olarak kurumlarınca
verilen görevleri yaparken tespit ettikleri yükümlülük
ihlâllerini Başkanlığa bildirir.
Uluslararası bilgi
değişimi
MADDE 12 –
(1) Başkanlığın görev alanına giren konularda uluslararası bilgi
değişimini teminen, yabancı
ülkelerdeki muadil kurumlarla uluslararası antlaşma niteliğinde
olmayan mutabakat muhtıraları imzalamaya ve imzalanan mutabakat
muhtıralarını değiştirmeye Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanı
yetkilidir. İmzalanacak mutabakat muhtıraları ve değişiklikleri
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezalar,
Elkoyma ve Kararların Bildirimi
Yükümlülük ihlâlinde
idarî ceza
MADDE 13 –
(1) Bu Kanunun 3 ve 6 ncı maddeleri
ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
yükümlülüklerden herhangi birini ihlâl eden yükümlülere
Başkanlıkça beşbin Yeni Türk Lirası
idarî para cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman şirketi,
faktoring şirketi,
ikrazatçı,
finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi,
emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müessese
olması halinde, idarî para cezası iki kat olarak uygulanır.
(2) Bu Kanunun 3 üncü
maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
yükümlülüklere uyulmaması durumunda yükümlülüğü yerine
getirmeyen görevliye de ayrıca ikibin
Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(3) Bu Kanunun 5 inci
maddesinde yer alan yükümlülüklere uymayan yükümlülere,
eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için
30 günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen süre içinde
eksiklikleri gidermeyen ve gerekli tedbirleri almayan
yükümlülere birinci fıkra hükümleri uygulanır.
(4) Yükümlülüğün ihlâl
edildiği tarihten itibaren beş yıl
geçtikten sonra idarî para cezası verilemez.
(5) Bu madde ile
ilgili diğer usûl ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.
Yükümlülük ihlâlinde
adlî ceza
MADDE 14 –
(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 7 ve 8 inci
maddelerindeki yükümlülükleri ihlâl eden kimse bir yıldan üç
yıla kadar hapis ve beşbin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu suç dolayısıyla
tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.
Başkası hesabına işlem
yapıldığının beyan edilmemesi
MADDE 15 –
(1) Yükümlüler nezdinde veya
aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde,
kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu
işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini
yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir
yıla kadar hapis veya beşbin güne
kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
Gümrük idaresine
yapılacak açıklama
MADDE 16 –
(1) Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri
yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük
idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru
açıklama yapmakla mükelleftir.
(2) Yetkililerce talep
edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış
ya da yanıltıcı açıklama yapılması
halinde, yolcu beraberindeki değerler gümrük idaresi tarafından
muhafaza altına alınır. Gümrük idaresince, açıklamada bulunmayan
yolculara taşıdıkları değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı
açıklamada bulunan yolculara ise taşıdıkları değer ile
açıkladıkları değer arasındaki farkın onda biri kadar idarî para
cezası kesilir. Ayrıca durum şüpheli sayılarak Başkanlığa
bildirilmekle birlikte ilgili diğer mercilere de intikal
ettirilir. Binbeşyüz Yeni Türk
Lirasına kadar olan farklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Elkoyma
MADDE 17 –
(1) Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair
kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 128 inci maddesindeki usûle göre malvarlığı
değerlerine elkonulabilir.
(2) Gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da el koyma kararı
verebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan
elkoyma işlemi yirmidört saat
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim en geç
yirmidört saat içinde onaylanıp
onaylanmamasına karar verir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet
savcılığının kararı hükümsüz kalır.
Kararların bildirimi
MADDE 18 –
(1) Aklama ve terörün finansmanı suçundan dolayı yapılan
soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair
karar veya düzenlenen iddianame, kovuşturma sonucunda verilen
hüküm ve bu Kanunun 17 nci maddesine
göre verilen elkoyma kararının bir
örneği izleyen ayın sonuna kadar ilgili Cumhuriyet savcılıkları
ve mahkemelerce Başkanlığa gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığın görev ve
yetkileri
MADDE 19 –
(1) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı doğrudan Maliye
Bakanına bağlı olup görev ve yetkileri şunlardır:
a) Suç gelirlerinin
aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama
stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, görüş ve bilgi
alışverişinde bulunmak.
b) Belirlenen
politikalar çerçevesinde kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları
hazırlamak, bu Kanun ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu
kararlarının uygulanması konusunda düzenlemeler yapmak.
c) Suç gelirlerinin
aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve
ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar
yapmak.
ç) Suç gelirlerinin
aklanmasını önlemek amacıyla sektörel
çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek.
d) Kamuoyu
duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
e) Suç gelirlerinin
aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri
toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve
değerlendirmek.
f) Değerlendirme
sürecinde gerek duyulduğunda kolluk ve diğer birimlerden kendi
görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde
bulunmak.
g) Bu Kanun kapsamına
giren işlemler ile ilgili olarak, araştırma ve inceleme yapmak
veya yaptırmak.
ğ) Yapılan araştırma
ve inceleme sonucunda aklama suçunun işlendiği hususunda
olguların varlığının tespiti halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu
hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet
başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.
h) Cumhuriyet
savcıları tarafından intikal ettirilen konuları incelemek ve
aklama suçunun tespitine ilişkin talepleri yerine getirmek.
ı) Aklama veya terörün
finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut
olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal
ettirmek.
i) Kanun ve ilgili
mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapılmasını sağlamak.
j) Kamu kurum ve
kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan
kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek.
k) Bilgi ve ihtisasına
ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanların Başkanlık bünyesinde geçici olarak
görevlendirilmelerini talep etmek.
l) Görev alanına giren
konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, görüş ve bilgi
alışverişinde bulunmak.
m) Yabancı ülkelerdeki
muadil kurumlarla bilgi ve belge değişiminde bulunmak, bu amaçla
uluslararası antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası
imzalamak.
(2) Başkanlıkça
birinci fıkranın (f) bendine göre kendisinden talepte bulunulan
birim, bu talebin gereğini ivedi olarak yerine getirmek
zorundadır.
(3) Başkanlık, aklama
suçunun araştırılması ve incelenmesi görevlerini denetim
elemanları vasıtasıyla yerine getirir. Görevlendirilecek denetim
elemanları Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi
ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.
(4) Başkanlığın
talebi üzerine görevlendirilecek denetim elemanları
görevlendirme konusuna giren hususlarda bilgi ve belge istemeye,
araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye,
bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkilidir.
Koordinasyon Kurulu
MADDE 20 –
(1) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin kanun
taslakları ile Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girecek
yönetmelik taslaklarını değerlendirmek ve uygulamayla ilgili
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak üzere Malî
Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
(2) Koordinasyon
Kurulu; Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Malî
Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanı,
Maliye Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı,
İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı
Kanunlar Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Genel
Müdürü, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Hazine Müsteşarlığı
Banka ve Kambiyo Genel Müdürü, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık
Genel Müdürü, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Gümrük
Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürü, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan
Yardımcısından oluşur.
(3) Görüş ve
bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri oy
hakkı olmaksızın Koordinasyon Kuruluna çağrılabilir.
(4) Koordinasyon
Kurulu yılda en az iki defa toplanır.
Malî suçları araştırma
uzmanı ve uzman yardımcısı
MADDE 21 –
(1) Başkanlıkta malî suçları araştırma uzmanı ve uzman
yardımcısı istihdam edilir. Malî suçları araştırma uzman
yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinde sayılan şartlara ilave olarak aşağıdaki nitelikler
aranır:
a) En az dört yıllık
eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal
bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler
fakültelerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak.
b) Meslek ve yabancı
dil konularında yapılacak özel yarışma ve yeterlik sınavlarında
başarılı olmak.
c) Sınavın yapıldığı
tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak.
(2) Malî suçları
araştırma uzman yardımcıları en az üç yıl fiilen çalışmak, her
yıl olumlu sicil almak, yapılacak yeterlik sınavında başarılı
olmak ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından en az (C) düzeyinde ya da
muadili sınavlardan buna tekabül eden puana sahip olmak kaydıyla
malî suçları araştırma uzmanı olarak atanırlar. Yeterlik
sınavında başarı gösteremeyenler veya dil belgesini yeterlik
sınavını müteakip iki yıl içinde ibraz edemeyenler, durumlarına
uygun diğer kadrolara atanırlar.
(3) Bu Kanun
kapsamında alınan bildirim ve bilgiler malî suçları araştırma
uzmanı ve uzman yardımcıları tarafından değerlendirilir.
(4) Malî suçları
araştırma uzman ve uzman yardımcılarının diğer görev, yetki ve
sorumlulukları ile mesleğe alınma, meslekte yükselme, çalışma
usûl ve esaslarına ilişkin hususlar Bakanlık tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Sırrın
ifşaı
MADDE 22 –
(1) Aşağıda yazılı kimseler görevlerinden ayrılsalar dahi,
görevleri dolayısıyla kişilerin ve bu kişilerle ilgili
kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine,
işletmelerine, servetlerine ve mesleklerine ilişkin olarak
öğrendikleri sırları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü
şahısların yararına kullanamazlar:
a) Koordinasyon Kurulu
Başkan ve üyeleri, denetim elemanları ile Kurul personeli.
b) Bilgilerine ve
ihtisaslarına başvurulan kişiler.
c) Bu bilgileri
görevleri dolayısıyla öğrenen diğer kamu görevlileri.
(2) Bu kişiler,
öğrendikleri sırları ifşa etmeleri halinde, bir yıldan dört yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu sırlar maddi menfaat
karşılığında ifşa edildiğinde verilecek hapis cezası iki yıldan
az olamaz.
(3) Bu Kanun uyarınca
yabancı ülkelerdeki muadil kuruluşlara Başkanlıkça bilgi
verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 23 –
(1) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılmak
üzere ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Maliye
Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
MADDE 24 –
(1) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) 2
nci maddesinin (r) bendi "r) Suç
gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları
belirlemek." şeklinde,
b) 14 üncü maddesi
başlığı ile birlikte;
"Malî Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığı
MADDE 14 – Malî
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinde
sayılan görevler ile çeşitli kanunlarla kendisine verilen
görevleri yerine getirir." şeklinde,
c) 33 üncü maddesi;
"MADDE 33 – Malî
Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 20
nci maddesinde belirtilen şekilde oluşturulur ve aynı
maddede verilen görevleri yerine getirir." şeklinde
değiştirilmiştir.
Ek ödemeler
MADDE 25 –
(1) Koordinasyon Kurulunun başkan ve üyelerine her toplantı için
(3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı
sonucunda bulunan tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir.
(2) Başkanlıkta görev
yapan;
a) Malî Suçları
Araştırma Kurulu
Başkanına
(7000)
b)
Başkan yardımcıları ve daire başkanlarına (6000)
c) Bu Kanun kapsamında
görevlendirilen denetim
elemanlarına (Altı
ayı geçmemek
üzere)
(10000)
ç) Malî suçları
araştırma uzmanları, şube müdürleri ve
bilgi işlem
merkezi
müdürüne
(5000)
d) Malî suçları
araştırma uzman yardımcısı, şef, uzman, mütercim,
mühendis,
istatistikçi, çözümleyici ve
programcılara (4000)
e) Diğer
personele
(3000)
gösterge rakamının
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutarı
geçmemek üzere Bakan onayı ile ek
ücret ödenir.
(3) Başkanlık
bünyesinde geçici olarak görevlendirilen personele ek ücret
ödenmesinde, ifa edilen görevin Başkanlıkta ait olduğu kadro
için belirlenen gösterge rakamı esas alınır.
(4) Bu ödemeler damga
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.
Kaldırılan ve
değiştirilen hükümler
MADDE 26 –
(1) 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 12 ve 14 üncü maddeleri, 2 nci
maddesinin (a), (b), (d) ve (e) bentleri ile 15 inci maddesinin
birinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 4208 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları
yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası "Suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı
ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi
yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Diğer mevzuatta
yer alan "karapara" ibaresinden
"suçtan kaynaklanan malvarlığı değeri", "karapara
aklama suçu" ibaresinden "aklama suçu" anlaşılır.
Yönetmelikler
MADDE 27 –
(1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin (d)
ve (e) bentleri ile 3, 4, 6, 7, 11, 15, 16, 19 ve 20
nci maddelerinde belirtilen
hususlara ilişkin usûl ve esaslar Bakanlar Kurulunca, Kanunun
yayımı tarihini izleyen altı ay içinde çıkarılacak
yönetmeliklerle düzenlenir.
Maktu tutarların
artırımı
MADDE 28 –
(1) Bu Kanunun 13 ve 16 ncı
maddelerinde yer alan maktu tutarlar her yılın başından geçerli
olmak üzere, bir önceki yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılarak uygulanır. Hesaplamalarda on Yeni Türk Lirasına
kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar,
mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 2 –
(1) Bu Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
yabancı dil şartı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Malî
Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar için
uygulanmaz.
MADDE 29 –
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 30 –
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17/10/2006
(1) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
Kurumu : Maliye
Bakanlığı
Teşkilâtı : Merkez
SERBEST TUTULAN
KADRO KADRO
SINIFI
UNVANI DERECESİ
ADEDİ ADEDİ TOPLAM
GİH Daire
Başkanı
1 4 -
4
GİH Şube
Müdürü
1 3 -
3
GİH Bilgi İşlem Merkezi
Müdürü 1
1 - 1
GİH Malî Suçları Araştırma
Uzmanı 1
6 - 6
GİH Malî Suçları Araştırma
Uzmanı 2
5 - 5
GİH Malî Suçları Araştırma
Uzmanı 3
4 - 4
GİH Malî Suçları Araştırma
Uzmanı 4
4 - 4
GİH Malî Suçları Araştırma
Uzman
Yardımcısı
8 2 -
2
GİH
Şef
3 2 -
2
GİH
Şef
5 3 -
3
GİH
Mütercim
1 2 -
2
TH
İstatistikçi
1 2 -
2
TH
İstatistikçi
5 5 -
5
GİH
Çözümleyici
1 2 -
2
GİH
Programcı
4 1 -
1
GİH
Programcı
6 1 -
1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni 4 1
- 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni 5 6
- 6
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni 8 7
- 7
——— ———
TOPLAM
61 61 |
